CAPITOLUL I Prof. univ. dr. COSTICĂ VOICU

PREZENT ŞI VIITOR ÎN STRATEGIA DE SECURITATE INTERNĂ

A UNIUNII EUROPENE ..................................................................................... 5

CAPITOLUL II Dr. DAN BUCUR

CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIERĂ LA NIVEL GLOBAL ....... 21

Secţiunea I. Traficul cu fiinţe umane ................................................................. 24

Secţiunea II. Traficul ilegal cu migranţi ............................................................ 24

Secţiunea III. Traficul de droguri ....................................................................... 26

Secţiunea IV. Traficul cu arme de foc ................................................................ 29

Secţiunea V. Industria contrafacerilor şi a pirateriei .......................................... 31

Secţiunea VI. Criminalitatea informatică ........................................................... 32

CAPITOLUL III Lect. univ. dr. ALINA BICA

SPĂLAREA BANILOR, MIJLOC DE REINSERŢIE A

FONDURILOR FINANCIARE ILICITE ÎN CIRCUITUL

FINANCIAR LEGAL ......................................................................................... 36

Secţiunea I. Consideraţii generale privind activitatea de spălare a banilor ...... 36

Spălarea banilor şi evoluţia cadrului legislativ .............................................. 38

Etapele procesului de spălare a banilor .......................................................... 42

Secţiunea II. Măsuri pentru prevenirea fenomenului spălării banilor în

piaţa financiară ............................................................................. 53

Stabilirea unor obligaţii administrative pentru instituţiile financiare

(CDD – cunoaşterea clientelei, păstrarea documentelor tranzacţiilor

efectuate, etc.) ................................................................................................ 54

Egmont group – necesitatea de a avea reglementată o unitate financiară

de analiză relaţionată dezideratului de prevenire şi combatere a spălării

banilor ............................................................................................................ 58

Secţiunea III. Tipologii de spălare a banilor constatate în practică

judiciară a DIICOT ...................................................................... 58

290 SECURITATEA FINANCIARĂ A UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL IV Lect. univ. dr. MARIUS PANTEA

PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE.

OBIECTIV AL STRATEGIEI DE SECURITATE INTERNĂ

AL UNIUNII EUROPENE ................................................................................ 68

Secţiunea I. Scurtă introducere în domeniul protecţiei drepturilor de

proprietate intelectuală ................................................................... 68

Secţiunea II. Reglementări comunitare în domeniul proprietăţii

intelectuale ..................................................................................... 70

Reglementări comunitare în domeniul dreptului de autor, a drepturilor

conexe şi a drepturilor titularilor de baze de date .......................................... 70

Reglementări comunitare în domeniul proprietăţii industriale ...................... 78

Secţiunea III. Instituţii europene implicate în protecţia drepturilor de

proprietate intelectuală ................................................................. 84

Secţiunea IV. Măsuri comunitare pentru combaterea pirateriei şi a

contrafacerii ................................................................................. 87

Acţiuni ale organismelor UE în domeniu (Vamă, OLAF, Europol) .............. 93

Observatorul European în domeniul contrafacerii şi a piraterie .................... 96

Secţiunea V. Provocările erei digitale şi protecţia drepturilor de

proprietate intelectuală în comunitatea europeană ....................... 97

Secţiunea VI. Necesitatea combaterii pirateriei şi contrafacerii la nivel

comunitar ................................................................................... 106

Concluzii ......................................................................................................... 107

CAPITOLUL V Conf. univ. dr. NICOLAE GHINEA

PROTECŢIA INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII

EUROPENE. COMPONENTĂ A STRATEGIEI DE SECURITATE

INTERNĂ .......................................................................................................... 108

Secţiunea I. Aspecte generale privind strategia de securitate internă a

Uniunii Europene ......................................................................... 108

Secţiunea II. Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene ................ 112

Secţiunea III. Aspecte operaţionale privind protecţia intereselor financiare

ale UE ........................................................................................... 122

Frauda care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii Europene .......... 122

Obţinerea ilegală de fonduri europene ......................................................... 125

Diminuarea fondurilor europene .................................................................. 137

Deturnarea de fonduri europene ................................................................... 151

Alte infracţiuni susceptibile de a aduce atingere intereselor financiare

ale Uniunii Europene ................................................................................... 158

Cuprins 291

Neglijenţa în serviciu în dauna bugetelor Comunităţilor Europene............. 158

Infracţiuni de corupţie .................................................................................. 162

CAPITOLUL VI Asist. univ. dr. MARIA CRISTINA VOINIC

ACŢIUNI COMUNE ALE STATELOR LUMII PENTRU

PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE ...... 179

Secţiunea I. Consideraţii generale privind traficul de persoane ...................... 179

Secţiunea II. Documente internaţionale relevante în domeniul traficului

de persoane ................................................................................... 181

Alianţa globală împotriva traficului de femei (GAATW), Standarde de

drepturi fundamentale pentru felul în care trebuie tratate persoanele

traficate, ianuarie 1999................................................................................. 182

Secţiunea III. Documente europene relevante în domeniul traficului de

persoane ........................................................................................ 184

Recomandarea nr. R(91)11 privind exploatarea sexuală, pornografia şi

prostituţia, precum şi traficul cu copii şi tineri ............................................ 185

Recomandarea nr. R(2000)11 în privinţa combaterii traficului cu fiinţe

umane în scopul exploatării sexuale ............................................................ 185

Convenţia Consiliului Europei din 2005 privind acţiunea împotriva

traficului de fiinţe umane ............................................................................. 186

Convenţia Europol privind traficul de persoane .......................................... 189

Recomandarea nr. 1325 (1997) privind traficul de femei şi prostituţia

forţată în ţările membre ale Consiliului Europei.......................................... 189

Directiva 2004/81/CE Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul

de rezidenţă eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sunt victime ale

traficului de fiinţe umane sau care au făcut obiectul unei acţiuni de

facilitare a imigraţiei ilegale, care cooperează cu autorităţile...................... 190

Decizia Cadru 2002/629/JAI a Consiliului din 19 iulie 2002 privind

combaterea traficului de fiinţe umane.......................................................... 191

Decizia 2000/375/JAI a Consiliului din 9 iunie 2000 pentru combaterea

pornografiei infantile pe internet ................................................................. 192

Rezoluţia Parlamentului European privind violenţa împotriva femeilor,

1986 ............................................................................................................. 193

Rezoluţia Parlamentului European privind exploatarea prostituţiei şi a

traficului de fiinţe umane ............................................................................. 194

Rezoluţia Parlamentului European privind traficul de femei ...................... 194

Rezoluţia Parlamentului European privind traficul de fiinţe umane ........... 194

Raportul Parlamentului European privind Comunicarea Comisiei către

Consiliu şi Parlamentul European pentru intensificare acţiunii în lupta

împotriva traficului de femei ....................................................................... 195

292 SECURITATEA FINANCIARĂ A UNIUNII EUROPENE

Declaraţia de la Bruxelles ............................................................................ 195

Acţiunea Comună a Consiliului Uniunii Europene pentru eliminarea

traficului de fiinţe umane şi al exploatării sexuale a copiilor ...................... 196

Comunicare către Consiliu şi Parlamentul European, de evaluare a

programului de la Tampere şi a orientărilor viitoare ................................... 196

Planul Uniunii Europene privind cele mai bune practici, norme şi

proceduri pentru combaterea şi prevenirea traficului de fiinţe umane ........ 198

Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului

privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea

victimelor şi de abrogare a Deciziei – cadru 2002/629/JAI ......................... 199

Secţiunea IV. Analiza legislaţiilor naţionale în domeniul traficului de

persoane ..................................................................................... 202

Legislaţia românească în domeniul traficului de persoane .......................... 202

Legislaţia în domeniul traficului de persoane în Marea Britanie ................. 205

Legislaţia germană în domeniul traficului de persoane ............................... 209

Legislaţia privind traficul de persoane în Olanda ........................................ 211

Legislaţia italiană privitoare la traficul de persoane .................................... 212

Secţiunea V. Traficul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană –

formă nouă a traficului de persoane ........................................... 214

Standarde internaţionale cu privire la traficul de organe ............................. 214

Reglementarea traficului de organe pe plan european ................................. 216

Concluzii ........................................................................................................ 223

CAPITOLUL VII Drd. OLGUŢA DOGARU

CRIMINALITATEA INFORMATICĂ – SUB LUPA

AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ...................... 224

Secţiunea I. Aspecte privind criminalitatea informatică în România şi

interferenţele acesteia cu mediul infracţional mondial ................ 237

Secţiunea II. Centre de cercetare în domeniul infracţionalităţii informatice ... 244

The Computer Crime Research Centre (CCRC) .......................................... 244

Centrul de Expertiză în Domeniul Securităţii Informatice .......................... 247

ANEXĂ

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „Pentru o Românie care

garantează securitatea şi prosperitatea generaţiilor viitoare” ........................ 251