5

CUPRINS

LISTA DE ABREVIERI ................................................................................................................ 9

PREFATĂ...................................................................................................................................... 13

STADIUL ACTUAL AL CUNOASTERII ................................................................................. 19

CAPITOLUL 1

CLARIFICĂRI CONCEPTUALE ASPECTE DE DREPT PENAL

SI DE PROCEDURĂ PENALĂ

1.1. NoTiuni terminologice corespunzătoare functiei publice .................................................... 23

1.2. Specificul functiei militare ................................................................................................. 26

1.3. Infractiunea delapidării în contextul modificărilor legislative ........................................... 28

1.3.1. Evolutia reglementării faptei ca infracĠiune ............................................................ 28

1.3.2. Analiza juridico-penală a infractiunii de delapidare ............................................... 32

1.3.3. Aspecte procesuale úi de procedură aplicabile subiectului circumstantiat .............. 39

1.4. CerinĠele cercetării criminalistice ....................................................................................... 46

1.4.1. Premisele si conditiile favorizatoare comiterii actului infractional ......................... 46

1.4.2. Modalităti de comitere a faptei impactul asupra institutiei publice ........................ 48

1.4.3. Valorificarea datelor, actiunea în constatarea si recuperarea prejudiciului ............. 53

1.5. Concluzii ............................................................................................................................ 56

CAPITOLUL 2

ALGORITMUL ACTIVITĂTILOR DERULATE ÎN VEDEREA

CERCETĂRII INFRACTIUNII

2.1. Sesizarea faptelor. Persoane si organe abilitate de lege în vederea sesizării

infractiunii ......................................................................................................................... 58

2.2. Verificările evidentelor contabile din punct de vedere scriptic si faptic ............................ 68

2.3. Aspecte privind metodele speciale de supraveghere în situatia delapidării ........................ 74

2.4. Audierea persoanelor în cunostintă, extinderea audierilor ................................................. 76

2.4.1. Particularităti privind audierea militarilor ............................................................... 78

2.4.2. Activităti pregătitoare privind audierea .................................................................. 81

2.4.3. Audierea suspectului ............................................................................................... 84

2.4.4. Audierea si protectia martorului ............................................................................. 87

2.4.5. Audierea persoanei vătămate .................................................................................. 94

2.4.6. Confruntarea ........................................................................................................... 96

2.5. Identificarea persoanelor implicate infractional, precum si a bunurilor ca obiect

al infractiunii ..................................................................................................................... 99

2.6. Cercetarea la fata locului .................................................................................................. 101

2.6.1. Specificul cercetării la fata locului având în vedere institutia militară ................. 108

2.6.2. Clarificarea împrejurărilor negative, controversate de la fata locului ................... 113

2.7. Reconstituirea ................................................................................................................... 115

2.8. Concluzii .......................................................................................................................... 118

Atanasie L£z£u-P£curaru

6

CAPITOLUL 3

VALORIFICAREA EXPERTIZELOR JUDICIARE ÎN INVESTIGAREA

INFRACtIUNII DE DELAPIDARE

3.1. Considerente privind dispunerea efectuării de constatări úi/sau expertize în

instituĠiile militare ........................................................................................................... 120

3.2. Tipuri de expertize specifice investigării infracĠiunii de delapidare ................................. 124

3.2.1. Expertiza contabilă ................................................................................................ 124

3.2.2. Expertiza documentelor ........................................................................................ 132

3.2.3. Expertiza merceologică ......................................................................................... 138

3.2.4. Expertiza aplicaĠiilor úi datelor informatice de gestiune ....................................... 144

3.2.5. Expertiza dactiloscopică ....................................................................................... 148

3.3. Proba în cazul expertizelor úi constatărilor ....................................................................... 151

3.4. Concluzii .......................................................................................................................... 160

CAPITOLUL 4

EFECTUAREA PERCHEZIğIEI ùI RIDICAREA DE OBIECTE

ùI ÎNSCRISURI

4.1. Tipuri úi proceduri speciale de percheziĠie ....................................................................... 162

4.1.1. PercheziĠia domiciliară .......................................................................................... 166

4.1.2. PercheziĠia corporală ............................................................................................. 171

4.1.3. PercheziĠia úi conservarea datelor informatice ...................................................... 172

4.1.4. PercheziĠia unui vehicul ........................................................................................ 175

4.2. Pregătirea úi tactica percheziĠiei ....................................................................................... 178

4.3 ParticularităĠi ale percheziĠiei în teatrele de operaĠii militare ............................................ 184

4.4. Identificarea, păstrarea obiectelor úi înscrisurilor ridicate ................................................ 187

4.4.1. Procedura predării obiectelor úi înscrisurilor în mod voluntar .............................. 187

4.4.2. Procedura ridicării silite a obiectelor úi înscrisurilor............................................. 190

4.5. Fixarea percheziĠiei .......................................................................................................... 192

4.5.1. Procesul-verbal de percheziĠie .............................................................................. 192

4.5.2. Înregistrarea audio-video în mediul militar ........................................................... 195

4.5.3. Fotografia judiciară operativă de percheziĠie ........................................................ 198

4.6. Conservarea, valorificarea obiectelor úi înscrisurilor descoperite .................................... 199

4.7. Concluzii .......................................................................................................................... 203

CAPITOLUL 5

PARTICULARITĂğI CU PRIVIRE LA INVESTIGAREA DELAPIDĂRII

SĂVÂRùITE DE MILITARI ÎN CONTEXTUL MISIUNILOR N.A.T.O.

5.1. Abordare comparată atribuită activităĠii de investigare a delapidării săvârúite de

militari în Ġări membre N.A.T.O. – non N.A.T.O. .......................................................... 211

5.1.1. Delapidarea în Common-Law ............................................................................... 211

5.1.1.1. Delapidarea în S.U.A. ................................................................................ 211

5.1.1.2. Delapidarea în Anglia úi Wales ................................................................. 216

5.1.2. Delapidarea în FranĠa ............................................................................................ 219

5.1.3. Delapidarea în Spania ........................................................................................... 221

5.1.4. Delapidarea în Italia .............................................................................................. 223

5.1.5. Delapidarea în Ungaria ......................................................................................... 225

5.1.6. Delapidarea în Republica Moldova ....................................................................... 227

5.2. Premise criminologice în cazul delapidării comise de militari pe timpul

misiunilor N.A.T.O. ........................................................................................................ 231

Delapidarea s£vârçit£ de militari

7

5.3. Concluzii .......................................................................................................................... 236

ORIGINALITATEA, CONTRIBUğIILE INOVATIVE ........................................................ 238

CONCLUZII ùI PROPUNERI „de lege ferenda” ................................................................... 241

ConcepĠia structurală destinată funcĠionării entităĠilor investigative în M.Ap.N. ............... 243

BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................... 249

ANEXE ........................................................................................................................................ 267

Anexa nr. 1. ............................................................................................................................. 268

Anexa nr. 2 .............................................................................................................................. 277

Anexa nr. 3 .............................................................................................................................. 284

Anexa nr. 4 .............................................................................................................................. 298

Anexa nr. 5. ............................................................................................................................. 307

Activitatea útiinĠifică ............................................................................................................... 308